Pośrednik w obrocie nieruchomościami ma obowiązek stosować przepisy ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (AML). Nieprzestrzeganie jej zapisów może skutkować karami administracyjnymi i finansowymi. Jest wiele obowiązków, które obligatoryjnie zostały nałożone na pośredników w obrocie nieruchomościami, w tym dokumentacyjnych i szkoleniowych.
Szkolenie trwa 6 godzin.
PROGRAM SZKOLENIA
- Przedstawienie źródeł prawa w zakresie przeciwdziałania prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu.
- Zdefiniowanie obowiązków pośrednika w obrocie nieruchomościami jako jednostki obowiązanej do przestrzegania przepisów ustawy z dnia 1 marca 2018 roku o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.
- Klasyfikacja klienta i czynniki ryzyka związane z klientem.
- Analiza, szacowanie i ocena ryzyka oraz dokumentowanie czynności podjętych w celu szacowania ryzyka przez pośrednika w obrocie nieruchomościami.
- Bieżąca i okresowa analiza transakcji klienta.
- Identyfikacja i weryfikacja klienta, osoby upoważnionej do działania w imieniu klienta, beneficjenta rzeczywistego.
- Procedury powstępowania w odniesieniu do osób zajmujących eksponowane stanowiska polityczne, członków ich rodzin i ich współpracowników.
- Transakcje podejrzane w praktyce pośrednika w obrocie nieruchomościami – analiza transakcji.
- Obowiązek raportowania i zawiadamiana organów (Generalnego Inspektora Informacji Finansowej, prokuratury, inne).
- Kontrola i nadzór nad przestrzeganiem przez pośrednika w obrocie nieruchomościami obowiązków związanych z przeciwdziałaniem prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu.
- Szkolenie pośrednika w obrocie nieruchomościami, jego pracowników i współpracowników.
- Redagowanie procedur i dokumentacji.
WYKŁADOWCA: Monika Markisz – prowadzi kancelarię radcy prawnego i doradcy podatkowego w Lublinie.
Współpracuje z przedsiębiorcami, w tym z branży obrotu nieruchomościami. Posiada wieloletnie doświadczenie w badaniu sprawozdań finansowych. Specjalizuje się w prawie handlowym, gospodarczym, podatkowym i prawie pracy.
Monika Markisz prowadzi wykłady i szkolenia dla praktyków z zakresu prawa podatkowego, prawa handlowego czy przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. W tym ostatnim obszarze jej działalność obejmuje również tworzenie i wdrażanie procedur dla instytucji niefinansowych (np. pośredników w obrocie nieruchomościami).
Nie zwlekaj – zapisz się już teraz!
