Praktyczne szkolenie online z zakresu sporządzenia dokumentacji i wdrożenia procedur AML

SZKOLENIE

AML

Obowiązek ustawowy dla pośredników w obrocie nieruchomościami​

29.02 | godz. 9:00

Szkolenie rozpocznie się za:

Dni
Godzin
Minut
Sekund

Zapraszamy na praktyczne szkolenie z zakresu sporządzenia dokumentacji i wdrożenia procedur związanych z przestrzeganiem przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy poświęcone pośrednikom w obrocie nieruchomościami.

Pamiętaj, że pośrednik w obrocie nieruchomościami ma obowiązek stosować przepisy ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (AML). Nieprzestrzeganie jej zapisów może skutkować karami administracyjnymi i finansowymi.  Jest wiele obowiązków, które obligatoryjnie zostały nałożone na pośredników w obrocie nieruchomościami, w tym dokumentacyjnych i szkoleniowych.

Dla kogo jest to szkolenie?

Dla agentów i pośredników nieruchomości
Dla menedżerów biur nieruchomości
Dla właścicieli agencji nieruchomości

Jeśli jedno z poniższych stwierdzeń Cię dotyczy,
to szkolenie jest dla Ciebie:

Nie chcesz narażać się na kary finansowe i utratę reputacji.​

Zależy Ci, aby być postrzeganym jako profesjonalna, godna zaufania firma przestrzegająca przepisów prawa.

Cenisz swój czas i nie chcesz marnować go na szukanie informacji o wdrożeniu procedur AML w Internecie, a jednocześnie chcesz zrobić to solidnie i raz na zawsze.

Co zyskasz dzięki szkoleniu?

Dowiesz się, jak zapewnić szkolenia dla agentów i pośredników i agencji nieruchomości z zakresu AML.

Opanujesz umiejętność skutecznego wdrażania procedury przeciwdziałania praniu pieniędzy,.

Zdobędziesz praktyczną wiedzę dotyczącą sporządzania i aktualizacji oceny ryzyka.

Nauczysz się zastosowania środków bezpieczeństwa finansowego, w tym prawidłowej identyfikacji klienta.

Co zyskasz dzięki szkoleniu?

O wykładowcy

Monika Markisz

Prowadzi kancelarię radcy prawnego i doradcy podatkowego w Lublinie.

Współpracuje z przedsiębiorcami, w tym z branży obrotu nieruchomościami. Posiada wieloletnie doświadczenie w badaniu sprawozdań finansowych. Specjalizuje się w prawie handlowym, gospodarczym, podatkowym i prawie pracy.

Monika Markisz prowadzi wykłady i szkolenia dla praktyków z zakresu prawa podatkowego, prawa handlowego czy przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. W tym ostatnim obszarze jej działalność obejmuje również tworzenie i wdrażanie procedur dla instytucji niefinansowych (np. pośredników w obrocie nieruchomościami).

Program
szkolenia:

Wybierz pakiet szkolenia:

Podstawowy

Do 05.02.2024 - cena 399 zł
Od 05.02.2024 - cena 499 zł
Od 19.02.2024 - cena 699 zł

Najpopularniejszy!

Standardowy

Do 05.02.2024 - cena 499 zł
Od 05.02.2024 - cena 599 zł
Od 19.02.2024 - cena 799 zł

Premium

Do 05.02.2024 - cena 699 zł
Od 05.02.2024 - cena 799 zł
Od 19.02.2024 - cena 999 zł

Opinie absolwentów

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore.

Adam

5/5

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipis icing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

Maja

5/5

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipis icing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

Karol

5/5

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipis icing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

Najczęściej zadawane pytania

Szkolenie odbędzie się 29 lutego (czwartek).

Szkolenie odbędzie się w godzinach 9:00-15:00.

Tak. Każda osoba biorąca udział w szkoleniu otrzyma imienny certyfikat uczestnictwa. 

Tak. Osoby, które zakupią pakiet szkolenia Premium otrzymają: wzór Procedury wraz z Załącznikami, zestawienie Obowiązków Pośrednika, wykaz najważniejszych linków i informacji, wzór Procedury ws. Sygnalistów oraz wzór Ankiety dla Klientów.

Odpowiedź na to pytanie nie jest jednoznaczna. Wdrażanie procedury przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy (AML) obejmuje szereg działań, takich jak dostosowanie procesów w firmie, zmiana polityki oraz przeprowadzenie szkoleń dla wybranych pracowników.

W wielu przypadkach jest to proces dosyć złożony, dlatego warto skorzystać z usług wyspecjalizowanego doradcy, aby zapewnić skuteczność i profesjonalizm w realizacji tego zadania.

Tak. Obowiązek ten dotyczy wszystkich instytucji obowiązanych. Jednak nie zawsze jest konieczne organizowanie szkoleń dla wszystkich pracowników w biurze nieruchomości. Zgodnie z przepisami omawianej ustawy, szkolenia są konieczne dla osób zajmujących się bezpośrednio obowiązkami z zakresu AML.

© Copyright 2024 Aleh Tur