Praktyczne szkolenie online z zakresu sporządzenia dokumentacji i wdrożenia procedur AML
SZKOLENIE
AML
Obowiązek ustawowy dla pośredników w obrocie nieruchomościami
29.02 | godz. 9:00
Szkolenie rozpocznie się za:
Zapraszamy na praktyczne szkolenie z zakresu sporządzenia dokumentacji i wdrożenia procedur związanych z przestrzeganiem przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy poświęcone pośrednikom w obrocie nieruchomościami.
Pamiętaj, że pośrednik w obrocie nieruchomościami ma obowiązek stosować przepisy ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (AML). Nieprzestrzeganie jej zapisów może skutkować karami administracyjnymi i finansowymi. Jest wiele obowiązków, które obligatoryjnie zostały nałożone na pośredników w obrocie nieruchomościami, w tym dokumentacyjnych i szkoleniowych.
Dla kogo jest to szkolenie?
Dla agentów i pośredników nieruchomości
Dla menedżerów biur nieruchomości
Dla właścicieli agencji nieruchomości
Jeśli jedno z poniższych stwierdzeń Cię dotyczy, to szkolenie jest dla Ciebie:
Nie chcesz narażać się na kary finansowe i utratę reputacji.
Zależy Ci, aby być postrzeganym jako profesjonalna, godna zaufania firma przestrzegająca przepisów prawa.
Cenisz swój czas i nie chcesz marnować go na szukanie informacji o wdrożeniu procedur AML w Internecie, a jednocześnie chcesz zrobić to solidnie i raz na zawsze.
Co zyskasz dzięki szkoleniu?
Dowiesz się, jak zapewnić szkolenia dla agentów i pośredników i agencji nieruchomości z zakresu AML.
Opanujesz umiejętność skutecznego wdrażania procedury przeciwdziałania praniu pieniędzy,.
Zdobędziesz praktyczną wiedzę dotyczącą sporządzania i aktualizacji oceny ryzyka.
Nauczysz się zastosowania środków bezpieczeństwa finansowego, w tym prawidłowej identyfikacji klienta.
Co zyskasz dzięki szkoleniu?
O wykładowcy
Monika Markisz
Prowadzi kancelarię radcy prawnego i doradcy podatkowego w Lublinie.
Współpracuje z przedsiębiorcami, w tym z branży obrotu nieruchomościami. Posiada wieloletnie doświadczenie w badaniu sprawozdań finansowych. Specjalizuje się w prawie handlowym, gospodarczym, podatkowym i prawie pracy.
Monika Markisz prowadzi wykłady i szkolenia dla praktyków z zakresu prawa podatkowego, prawa handlowego czy przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. W tym ostatnim obszarze jej działalność obejmuje również tworzenie i wdrażanie procedur dla instytucji niefinansowych (np. pośredników w obrocie nieruchomościami).
Program
szkolenia:
- Przedstawienie źródeł prawa w zakresie przeciwdziałania prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu.
- Zdefiniowanie obowiązków pośrednika w obrocie nieruchomościami jako jednostki obowiązanej do przestrzegania przepisów ustawy z dnia 1 marca 2018 roku o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.
- Klasyfikacja klienta i czynniki ryzyka związane z klientem.
- Analiza, szacowanie i ocena ryzyka oraz dokumentowanie czynności podjętych w celu szacowania ryzyka przez pośrednika w obrocie nieruchomościami.
- Bieżąca i okresowa analiza transakcji klienta.
- Identyfikacja i weryfikacja klienta, osoby upoważnionej do działania w imieniu klienta, beneficjenta rzeczywistego.
- Procedury powstępowania w odniesieniu do osób zajmujących eksponowane stanowiska polityczne, członków ich rodzin i ich współpracowników.
- Transakcje podejrzane w praktyce pośrednika w obrocie nieruchomościami – analiza transakcji.
- Obowiązek raportowania i zawiadamiana organów (Generalnego Inspektora Informacji Finansowej, prokuratury, inne).
- Kontrola i nadzór nad przestrzeganiem przez pośrednika w obrocie nieruchomościami obowiązków związanych z przeciwdziałaniem prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu.
- Szkolenie pośrednika w obrocie nieruchomościami, jego pracowników i współpracowników.
- Redagowanie procedur i dokumentacji.
Wybierz pakiet szkolenia:
Podstawowy
Do 05.02.2024 - cena 399 zł
Od 05.02.2024 - cena 499 zł
Od 19.02.2024 - cena 699 zł
-
Udział w szkoleniu
-
Certyfikat uczestnictwa
-
Test wiedzy
- Udział w szkoleniu
- Certyfikat uczestnictwa
- Test wiedzy
Najpopularniejszy!
Standardowy
Do 05.02.2024 - cena 499 zł
Od 05.02.2024 - cena 599 zł
Od 19.02.2024 - cena 799 zł
-
Udział w szkoleniu
-
Certyfikat uczestnictwa
-
Test wiedzy
-
6-miesięczny dostęp do nagrania szkolenia
- Udział w szkoleniu
- Certyfikat uczestnictwa
- Test wiedzy
- 6-miesięczny dostęp do nagrania szkolenia
Premium
Do 05.02.2024 - cena 699 zł
Od 05.02.2024 - cena 799 zł
Od 19.02.2024 - cena 999 zł
-
Udział w szkoleniu
-
Certyfikat uczestnictwa
-
Test wiedzy
-
6-miesięczny dostęp do nagrania szkolenia
-
Wzory dokumentów, w tym: 1. Wzór Procedury wraz z Załącznikami, 2. Zestawienie Obowiązków Pośrednika, 3. Wykaz najważniejszych linków i informacji, 4. Wzór Procedury ws. Sygnalistów, 5. Wzór Ankiety dla Klientów
- Udział w szkoleniu
- Certyfikat uczestnictwa
- Test wiedzy
- 6-miesięczny dostęp do nagrania szkolenia
-
Wzory dokumentów, w tym:1. Wzór Procedury wraz z Załącznikami,2. Zestawienie Obowiązków Pośrednika,3. Wykaz najważniejszych linków i informacji,4. Wzór Procedury ws. Sygnalistów,5. Wzór Ankiety dla Klientów
Opinie absolwentów
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore.
Adam
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipis icing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.
Maja
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipis icing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.
Karol
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipis icing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.
Najczęściej zadawane pytania
Szkolenie odbędzie się 29 lutego (czwartek).
Szkolenie odbędzie się w godzinach 9:00-15:00.
Tak. Każda osoba biorąca udział w szkoleniu otrzyma imienny certyfikat uczestnictwa.
Tak. Osoby, które zakupią pakiet szkolenia Premium otrzymają: wzór Procedury wraz z Załącznikami, zestawienie Obowiązków Pośrednika, wykaz najważniejszych linków i informacji, wzór Procedury ws. Sygnalistów oraz wzór Ankiety dla Klientów.
Tak. Obowiązek ten dotyczy wszystkich instytucji obowiązanych. Jednak nie zawsze jest konieczne organizowanie szkoleń dla wszystkich pracowników w biurze nieruchomości. Zgodnie z przepisami omawianej ustawy, szkolenia są konieczne dla osób zajmujących się bezpośrednio obowiązkami z zakresu AML.